本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担法令义务。

　　宿迁联盛科技股分有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月2日召开第二届董事会第十五次集会，审议经由过程了《关于订正的议案》和《关于订正及订定公司部分内控轨制的议案》。现将有关状况通告以下：

　　为进一步完美公司管理构造，更好的增进标准运作，公司按照《上市公司自力办理法子》《上海证券买卖所上市公司自律羁系指引第1号——标准运作（2023年12月订正）》，拟对《宿迁联盛科技股分有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的部门条目停止修正，现将相干状况通告以下：

　　除上述条目订正外，《公司章程》其他条目稳定，条目序号作响应调解。上述《公司章程》订正终极以市场监视办理局批准的内容为准。本次订正《公司章程》事项尚需公司股东大会审议，并提请股东大会受权办理层向市场监视办理部分打点变动注销与存案等相干手续。

　　为进一步完美公司管理构造，更好地增进公司标准运作，按照《上市公司自力董事办理法子》《国有企业、上市公司选聘管帐师事件所办理法子》等法令、法例及标准性文件的相干划定并分离公司实践状况，拟对公司部门担理轨制停止订正，并订定《管帐师事件所选聘轨制》，详细状况以下：

　　上述订定正的管理轨制均曾经公司第二届董事会第十五次集会审议经由过程，此中第1-5项尚需提交公司2024年第一次暂时股东大会审议。

　　订正后的《公司章程》及部分内控轨制与本通告同日在上海证券买卖所网站（）表露，敬请投资者查阅。

　　本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担法令义务。

　　宿迁联盛科技股分有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次集会于2024年1月2日于公司集会室以现场分离通信方法召开。本次集会告诉已获得部分董事分歧赞成宽免告诉事项。集会由董事长项瞻波师长教师掌管，应列席董事11名，实践列席董事11名，公司部分监事及部门初级办理职员列席了集会。本次集会的调集、召开契合《公司法》等法令、法例、标准性文件及《公司章程》的划定，集会正当有用。

　　公司按照实践运营需求和2023年度已实践发作的联系关系买卖为根底肯定了2024年度一样平常联系关系买卖估计额度，在不影响上市公司自力性和未损伤非联系关系股东的长处的状况下，公司及部属子公司估计与江苏联新阀门有限公司、宿迁盛友氢能源科技有限公司与宿迁时期储能科技有限公司及其子公司发作的一样平常联系关系买卖总额不超越24,910.16万元。

　　本次估计年度一样平常联系关系买卖额度事项曾经公司第二届自力董事第一次特地集会审议经由过程。详细内容详见与本通告同日表露于上海证券买卖所网站（）的《关于估计2024年一样平常联系关系买卖的通告》（2024-003）。

　　按照《上市公司自力董事办理法子》《上海证券买卖所上市公司自律羁系指引第1号——标准运作（2023年12月订正）》，拟对《宿迁联盛科技股分有限公司章程》的部门条目停止订正。

　　详细内容详见与本通告同日表露于上海证券买卖所网站（）的《关于订正的通告》（2024-004）及《公司章程》。

　　按照《上市公司自力董事办理法子》《国有企业、上市公司选聘管帐师事件所办理法子》等法令、法例及标准性文件的相干划定并分离公司实践状况，拟对公司部门担理轨制停止订正，并订定《管帐师事件所选聘轨制》。

　　此中《董事集会事划定规矩》《召募资金办理法子》《对外包管办理轨制》《联系关系买卖决议计划轨制》《管帐师事件所选聘轨制》尚需提交2024年第一次暂时股东大会审议。

　　公司董事会赞成召开公司2024年第一次暂时股东大会，关于集会召开的工夫、所在等详细事件详见公司表露于上海证券买卖所网站（）的《关于召开2024年第一次暂时股东大会的告诉》（2024-005）。

　　本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担法令义务。

　　●一样平常联系关系买卖对上市公司的影响：本次估计的一样平常联系关系买卖不会影响公司的自力性，公司主停业务不会因上述买卖而春联系关系方构成依靠，不会对公司的连续运营才能发生影响，不会对公司的财政情况、运营功效发生倒霉影响，不存在损伤公司和股东长处的情况。

　　2024年1月2日，公司召开第二届董事会第十五次会媾和第二届监事会第八次集会，审议经由过程了《关于估计2024年一样平常联系关系买卖的议案》，表决成果为：赞成10票、阻挡0票、弃权0票，联系关系董事项瞻波已躲避表决。

　　本次估计年度一样平常联系关系买卖额度事项曾经第二届自力董事第一次特地集会审议经由过程，部分自力董事分歧赞成表决。公司自力董事以为：本次一样平常联系关系买卖是公司与各联系关系方之间的一般经停业务，系消费运营所需；其买卖价钱由单方参照市场价钱协商肯定，具有公道性；本次估计2024年度一样平常联系关系买卖额度，是按照公司实践运营需求和2023年度已实践发作的联系关系买卖为根底肯定的，不影响上市公司自力性，未损伤非联系关系股东的长处，其买卖举动有益于公司一般运营，契合公司及部分股东长处。赞成本次联系关系买卖事项提交董事会审议。

　　按照《上海证券买卖所股票上市划定规矩》等相干划定，本次估计2024年度一样平常联系关系买卖额度事项尚需提交股东大会审议，联系关系股东需躲避表决。

　　公司于2023年5月11日召开2022年年度股东大会，审议经由过程2023年度一样平常联系关系买卖额度，详细额度及实践买卖金额以下：

　　注：以上数据未经审计，统计停止日期为2023年12月31日，详细数据以2023年年度陈述为准。

　　分离2023年度公司一样平常运营性联系关系买卖的施行状况，和公司今朝的运营情况，公司估计2024年度，公司及部属子公司发作的一样平常联系关系买卖总额不超越24,910.16万元，详细以下：

　　注：以上数据未经审计，统计停止日期为2023年12月31日，详细数据以2023年年度陈述为准。

　　公司2024年度一样平常联系关系买卖估计状况能够与实践状况存在差别，公司可按照实践买卖状况，在统一掌握下的差别联系关系方之间停止额度调度（包罗差别联系关系买卖范例间的调度），总额不超越估计金额。

　　运营范畴：高中高压阀门、泵阀加工、贩卖，金属m6米乐安装、管道配件加工、贩卖，废旧金属收买、加工，自营和代办署理各种商品及手艺的收支口营业（国度限制企业运营或制止收支口的商品和手艺除外）。（依法须经核准的项目，经相干部分核准前方可展开运营举动）普通项目：一般阀门和旋塞制作（不含特种装备制作）；有色金属锻造；模具制作；模具贩卖（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自立展开运营举动）

　　联系关系干系：按照《上海证券买卖所股票上市划定规矩》6.3.3划定，江苏联新阀门有限公司系公司实践掌握人项瞻波直接掌握的企业，为公司联系关系方。

　　运营范畴：答应项目：伤害化学品消费（依法须经核准的项目，经相干部分核准前方可展开运营举动，详细运营项目以审批成果为准）普通项目：手艺效劳、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推行；站用加氢及储氢设备贩卖；市政设备办理（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自立展开运营举动）

　　联系关系干系：按照《上海证券买卖所股票上市划定规矩》6.3.3划定，宿迁盛友氢能源有限公司系公司实践掌握人项瞻波直接掌握的企业，为公司联系关系方。

　　停止2023年9月30日，总资产2,313.63万元，净资产593.54万元，停业支出1,859.72万元，净利润270.08万元。（未经审计）

　　运营范畴：普通项目：新兴能源手艺研发；电池制作；电池贩卖；智能输配电及掌握装备贩卖；输配电及掌握装备制作；电力设备东西制作；电力设备东西贩卖；新能源原动装备制作；新能源原动装备贩卖；手艺效劳、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推行；货色收支口；手艺收支口；收支口代办署理（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自立展开运营举动）

　　联系关系干系：按照《上海证券买卖所股票上市划定规矩》6.3.3划定，宿迁时期储能科技有限公司系公司实践掌握人项瞻波间接掌握的企业，为公司联系关系方。

　　上述联系关系买卖方依法存续且运营一般，前期同类买卖施行状况优良，联系关系人资信状况优良，具有响应的履约才能。

　　公司与上述联系关系方的买卖次要为与一样平常运营相干的出卖产物/承受劳务、购置商品/供给劳务、购置燃料和动力等营业，发作的买卖均遵照公允、公平、公道准绳。如国度有订价的，根据国度订价施行，国度没有订价的根据市场价钱、本钱加成方法协商肯定。

　　公司2024年估计发作的联系关系买卖是公司与各联系关系方之间的一般经停业务，系消费运营所需，其买卖价钱由单方参照市场价钱协商肯定，具有公道性，契合有关法令、法例的划定，未损伤公司及其他股东出格是中小股东和非联系关系股东的长处，不会影响公司的自力性。

　　宿迁联盛2024年度一样平常联系关系买卖估计事项曾经第二届自力董事第一次特地集会、第二届董事会第十五次集会审议经由过程，有关联系关系董事服从了躲避轨制，该事项尚需提交股东大会审议，契合有关法令法例和《公司章程》的划定；公司与上述联系关系方发作的联系关系买卖将根据公然、公允、公平的准绳，根据市场价钱、本钱加成方法协商肯定，订价公道公道，不会损伤公司和非联系关系股东的长处，不会对公司的自力性发生影响。

　　公司与上述联系关系方的买卖次要为与一样平常运营相干的采购、贩卖和购置燃料和动力等营业，与联系关系方停止的与一样平常运营相干的联系关系买卖属于一般的贸易买卖举动，买卖价钱系根据市场价钱、本钱加成方法协商肯定，订价公道公道，并根据单方营业开展状况签榜书面和谈，未损伤公司及其他非联系关系股东的长处。

　　本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担法令义务。

　　接纳上海证券买卖所收集投票体系，经由过程买卖体系投票平台的投票工夫为股东大会召开当日的买卖工夫段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；经由过程互联网投票平台的投票工夫为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　触及融资融券、转融通营业、商定购回营业相干账户和沪股通投资者的投票，应根据《上海证券买卖所上市公司自律羁系指引第1号—标准运作》等有关划定施行。

　　上述议案曾经公司第二届董事会第十五次集会、第二届监事会第八次集会审议经由过程。详细内容详见公司于2024年1月4日登载在上海证券买卖所网站（）的相干通告。本次股东大会的集会质料将于本次股东大会召开前在上海证券买卖所网站（）表露。

　　应躲避表决的联系关系股东称号：宿迁联拓控股（团体）有限公司、项瞻波、王小红、王宝光、孙作席、项有智、张作晓、王桂芬、王秀云、王莲钗、王馨禾、王奕仁应对议案1躲避表决。

　　(一)本公司股东经由过程上海证券买卖所股东大会收集投票体系利用表决权的，既能够登岸买卖体系投票平台（经由过程指定买卖的证券公司买卖终端）停止投票，也能够登岸互联网投票平台（网址：停止投票。初次登岸互联网投票平台停止投票的，投资者需求完成股东身份认证。详细操纵请见互联网投票平台网站阐明。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可利用的表决权数目是其名下局部股东账户所持不异种别一般股和不异种类优先股的数目总和。

　　持有多个股东账户的股东经由过程本所收集投票体系到场股东大会收集投票的，能够经由过程其任一股东账户参与。投票后mile米乐m6，视为其局部股东账户下的不异种别一般股和不异种类优先股均已别离投出同必然见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，经由过程多个股东账户反复停止表决的，其局部股东账户下的不异种别一般股和不异种类优先股的表决议见，别离以各类别和种类股票的第一次投票成果为准。

　　(一)股权注销日收市后在中国证券注销结算有限义务公司上海分公司注销在册的公司股东有权列席股东大会（详细状况详见下表），并能够以书面情势拜托代办署理人列席会媾和参与表决。该代办署理人没必要是公司股东。

　　1、小我私家（天然人）股东亲身列席集会的，应出示其自己身份证、股票账户卡、持股证实并供给以上证件、质料的复印件；小我私家（天然人）股东拜托代办署理人列席集会的，应出示拜托人股票账户卡、拜托人持股证实、受权拜托书（见附件1）和受托人身份证并供给以上证件、质料的复印件。

　　2、法人股东由法定代表人亲身列席集会的，应出示其自己身份证、法人停业执照副本、股票账户卡、持股证实并供给以上证件、质料的复印件；法人股东法定代表人拜托代办署理人列席集会的，应出示法人停业执照副本、股票账户卡、持股证实、受权拜托书（见附件1）和受托人身份证并供给以上证实、质料的复印件。

　　3、融资融券投资者列席现场集会的，还应持有相干证券公司盖印的停业执照副本复印件、证券账户证实和其向投资者出具的书面受权拜托书（见附件1）停止注销。

　　兹拜托师长教师（密斯）代表本单元（或自己）列席2024年1月22日召开的贵公司2024年第一次暂时股东大会，并代为利用表决权。

　　拜托人该当在拜托书中“赞成”、“阻挡”或“弃权”意向当选择一个并打“√”，关于拜托人在本受权拜托书中未作详细唆使的，受托人有权按本人的志愿停止表决。

　　本公司监事会及部分监事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担法令义务。

　　宿迁联盛科技股分有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次集会于2024年1月2日召开于公司集会室以现场分离通信方法召开。本次集会告诉已获得部分监事分歧赞成宽免告诉事项。集会由监事会主席梁小龙师长教师掌管，应列席监事5名，实践列席监事5名，本次集会的调集、召开契合《公司法》等法令、法例、标准性文件及《公司章程》的划定，集会正当有用。

　　监事会定见以下：公司2024年估计发作的联系关系买卖是公司与各联系关系方之间的一般经停业务，系消费运营所需，其买卖价钱由单方参照市场价钱协商肯定，具有公道性，契合有关法令、法例的划定，未损伤公司及其他股东出格是中小股东和非联系关系股东的长处，不会影响公司的自力性。

　　详细内容详见公司表露于上海证券买卖所网站（）的《关于估计2024年一样平常联系关系买卖的通告》（2024-003）。