本公司及董事会部分成员包管信息表露内容的实在、精确和完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。

　　青岛伟隆阀门股分有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第二十九次集会告诉于2023年12月22日经由过程专人投递、电子邮件等方法投递给董事、监事和初级办理职员。集会于2023年12月28日下战书15时在公司集会室以现场和通信方法召开。本次集会应到董事7名，实到7名。集会由董事长范庆伟师长教师调集和掌管，公司监事、高管列席集会。集会的调集、召开及表决法式契合《中华群众共和国公司法》及《青岛伟隆阀门股分有限公司章程》的划定，正当有用。

　　公司第四届董事会第二十次集会审议经由过程了关于公司2023年向不特定工具刊行可转换公司债券的相干议案，公司2023年第二次暂时股东大会审议经由过程了与本次刊行相干的议案，并受权董事会打点公司本次刊行的相干事件。

　　按照相干法令法例及标准性文件划定并分离公司实践，公司决议对本次向不特定工具刊行可转换公司债券的计划停止调解，详细内容以下：

　　按照相干法令法例的划定及标准性文件的请求，并分离公司财政情况和投资方案，本次刊行的可转换公司债券召募资金总额不超越群众币33,000.00万元（含33,000.00万元），且刊行完成后公司累计债券余额占公司近来一期末净资产额的比例不超越50%，详细召募资金数额提请公司股东大会受权公司董事会（或由董事会受权的人士）在上述额度范畴内肯定。

　　按照相干法令法例的划定及标准性文件的请求，并分离公司财政情况和投资方案，本次刊行的可转换公司债券召募资金总额不超越群众币32,183.00万元群众币（含32,183.00万元），且刊行完成后公司累计债券余额占公司近来一期末净资产额的比例不超越50%，详细召募资金数额提请公司股东大会受权公司董事会（或由董事会受权的人士）在上述额度范畴内肯定。

　　本次可转换公司债券召募资金总额不超越33,000.00万元群众币（含33,000.00万元），扣除刊行用度后的召募资金净额拟局部投入以下项目：

　　若实践召募资金净额少于上述项目拟投入召募资金总额，在终极肯定的本次募投项目范畴内，公司董事会将按照实践召募资金数额，根据项目标轻重缓急等状况，调解并终极决议召募资金的详细投资项目、优先次第及各项目标详细投资额，召募资金不敷部门由公司自筹处理。

　　本次刊行可转债召募资金到位之前，如公司以自筹资金先行投入上述项目建立，公司将在召募资金到位后按拍照关法令、法例划定的法式予以置换。

　　本次可转换公司债券召募资金总额不超越32,183.00万元群众币（含32,183.00万元），扣除刊行用度后的召募资金净额拟局部投入以下项目：

　　若实践召募资金净额少于上述项目拟投入召募资金总额，在终极肯定的本次募投项目范畴内，公司董事会将按照实践召募资金数额，根据项目标轻重缓急等状况，调解并终极决议召募资金的详细投资项目、优先次第及各项目标详细投资额，召募资金不敷部门由公司自筹处理。

　　本次刊行可转债召募资金到位之前，如公司以自筹资金先行投入上述项目建立，公司将在召募资金到位后按拍照关法令、法例划定的法式予以置换。

　　按照公司2023年第二次暂时股东大会的受权，本议案由公司董事会审议经由过程便可，无需提交股东大会审议。

　　公司董事会按照《中华群众共和国公司法》《中华群众共和国证券法》《上市公司证券刊行注册办理法子》等相干法令、法例和标准性文件的划定，分离公司调减召募资金范围的状况，对本次向不特定工具刊行可转换公司债券事项体例了《青岛伟隆阀门股分有限公司向不特定工具刊行可转换公司债券预案（三次订正稿）》。

　　详细内容详见巨潮资讯网站（）《关于向不特定工具刊行可转换公司债券预案订正阐明的通告》（通告编号：2023-124）及《青岛伟隆阀门股分有限公司向不特定工具刊行可转换公司债券预案（三次订正稿）》（通告编号：2023-123）。

　　按照公司2023年第二次暂时股东大会的受权，本议案由公司董事会审议经由过程便可，无需提交股东大会审议。

　　公司董事会按照《中华群众共和国公司法》《中华群众共和国证券法》《上市公司证券刊行注册办理法子》等相干法令、法例和标准性文件的划定，分离公司调减召募资金范围的状况，对本次向不特定工具刊行可转换公司债券事项体例了《青岛伟隆阀门股分有限公司向不特定工具刊行可转换公司债券计划的论证阐发陈述（订正稿）》。

　　详细内容详见巨潮资讯网站（）《青岛伟隆阀门股分有限公司向不特定工具刊行可转换公司债券计划的论证阐发陈述（订正稿）》。

　　按照公司2023年第二次暂时股东大会的受权，本议案由公司董事会审议经由过程便可，无需提交股东大会审议mile米乐m6。

　　公司董事会按照《中华群众共和国公司法》《中华群众共和国证券法》《上市公司证券刊行注册办理法子》等相干法令、法例和标准性文件的划定，分离公司调减召募资金范围的状况，对本次向不特定工具刊行可转换公司债券事项体例了《青岛伟隆阀门股分有限公司向不特定工具刊行可转换公司债券召募资金利用可行性阐发陈述（二次订正稿）》。

　　详细内容详见巨潮资讯网站（）《青岛伟隆阀门股分有限公司向不特定工具刊行可转换公司债券召募资金利用可行性阐发陈述（二次订正稿）》。

　　按照公司2023年第二次暂时股东大会的受权，本议案由公司董事会审议经由过程便可，无需提交股东大会审议。

　　公司董事会按照《中华群众共和国公司法》《中华群众共和国证券法》《上市公司证券刊行注册办理法子》等相干法令、法例和标准性文件的划定，分离公司调减召募资金范围的状况，对本次向不特定工具刊行可转换公司债券事项体例了《青岛伟隆阀门股分有限公司向不特定工具刊行可转换公司债券摊薄即期报答及采纳弥补步伐和相干主体许诺（二次订正稿）》。

　　详细内容详见巨潮资讯网站（）《青岛伟隆阀门股分有限公司向不特定工具刊行可转换公司债券摊薄即期报答及采纳弥补步伐和相干主体许诺（二次订正稿）》。

　　按照公司2023年第二次暂时股东大会的受权，本议案由公司董事会审议经由过程便可，无需提交股东大会审议。

　　本公司及监事会部分成员包管信息表露内容的实在、精确和完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。

　　青岛伟隆阀门股分有限公司（以下称“公司”）第四届监事会第二十三次集会告诉于2023年12月22日经由过程专人投递、电子邮件等方法投递给监事和初级办理职员。集会于2023年12月28日上午9时在公司集会室以现场和通信方法召开。本次集会应到监事3名，实到3名。集会由监事擅长春红密斯调集和掌管。集会的调集、召开及表决法式契合《中华群众共和国公司法》及《青岛伟隆阀门股分有限公司章程》的划定，正当有用。

　　按照相干法令法例及标准性文件划定并分离公司实践，公司决议对本次向不特定工具刊行可转换公司债券的计划停止调解，详细内容以下：

　　按照相干法令法例的划定及标准性文件的请求，并分离公司财政情况和投资方案，本次刊行的可转换公司债券召募资金总额不超越群众币33,000.00万元（含33,000.00万元），且刊行完成后公司累计债券余额占公司近来一期末净资产额的比例不超越50%，详细召募资金数额提请公司股东大会受权公司董事会（或由董事会受权的人士）在上述额度范畴内肯定。

　　按照相干法令法例的划定及标准性文件的请求，并分离公司财政情况和投资方案，本次刊行的可转换公司债券召募资金总额不超越群众币32,183.00万元群众币（含32,183.00万元），且刊行完成后公司累计债券余额占公司近来一期末净资产额的比例不超越50%，详细召募资金数额提请公司股东大会受权公司董事会（或由董事会受权的人士）在上述额度范畴内肯定。

　　本次可转换公司债券召募资金总额不超越33,000.00万元群众币（含33,000.00万元），扣除刊行用度后的召募资金净额拟局部投入以下项目：

　　若实践召募资金净额少于上述项目拟投入召募资金总额，在终极肯定的本次募投项目范畴内，公司董事会将按照实践召募资金数额，根据项目标轻重缓急等状况，调解并终极决议召募资金的详细投资项目、优先次第及各项目标详细投资额，召募资金不敷部门由公司自筹处理。

　　本次刊行可转债召募资金到位之前，如公司以自筹资金先行投入上述项目建立，公司将在召募资金到位后按拍照关法令、法例划定的法式予以置换。

　　本次可转换公司债券召募资金总额不超越32,183.00万元群众币（含32,183.00万元），扣除刊行用度后的召募资金净额拟局部投入以下项目：

　　若实践召募资金净额少于上述项目拟投入召募资金总额，在终极肯定的本次募投项目范畴内，公司董事会将按照实践召募资金数额，根据项目标轻重缓急等状况，调解并终极决议召募资金的详细投资项目、优先次第及各项目标详细投资额，召募资金不敷部门由公司自筹处理。

　　本次刊行可转债召募资金到位之前，如公司以自筹资金先行投入上述项目建立，公司将在召募资金到位后按拍照关法令、法例划定的法式予以置换。

　　公司按照《中华群众共和国公司法》《中华群众共和国证券法》《上市公司证券刊行注册办理法子》等相干法令、法例和标准性文件的划定，分离公司调减召募资金范围的状况，对本次向不特定工具刊行可转换公司债券事项体例了《青岛伟隆阀门股分有限公司向不特定工具刊行可转换公司债券预案（三次订正稿）》。

　　详细内容详见巨潮资讯网站（）《关于向不特定工具刊行可转换公司债券预案订正阐明的通告》（通告编号：2023-124）及《青岛伟隆阀门股分有限公司向不特定工具刊行可转换公司债券预案（三次订正稿）》（通告编号：2023-123）。

　　公司按照《中华群众共和国公司法》《中华群众共和国证券法》《上市公司证券刊行注册办理法子》等相干法令、法例和标准性文件的划定，分离公司调减召募资金范围的状况mile米乐，对本次向不特定工具刊行可转换公司债券事项体例了《青岛伟隆阀门股分有限公司向不特定工具刊行可转换公司债券计划的论证阐发陈述（订正稿）》。

　　详细内容详见巨潮资讯网站（）《青岛伟隆阀门股分有限公司向不特定工具刊行可转换公司债券计划的论证阐发陈述（订正稿）》。

　　公司按照《中华群众共和国公司法》《中华群众共和国证券法》《上市公司证券刊行注册办理法子》等相干法令、法例和标准性文件的划定，分离公司调减召募资金范围的状况，对本次向不特定工具刊行可转换公司债券事项体例了《青岛伟隆阀门股分有限公司向不特定工具刊行可转换公司债券召募资金利用可行性阐发陈述（二次订正稿）》。

　　详细内容详见巨潮资讯网站（）《青岛伟隆阀门股分有限公司向不特定工具刊行可转换公司债券召募资金利用可行性阐发陈述（二次订正稿）》。

　　公司按照《中华群众共和国公司法》《中华群众共和国证券法》《上市公司证券刊行注册办理法子》等相干法令、法例和标准性文件的划定，分离公司调减召募资金范围的状况，对本次向不特定工具刊行可转换公司债券事项体例了《青岛伟隆阀门股分有限公司向不特定工具刊行可转换公司债券摊薄即期报答及采纳弥补步伐和相干主体许诺（二次订正稿）》。

　　详细内容详见巨潮资讯网站（）《青岛伟隆阀门股分有限公司向不特定工具刊行可转换公司债券摊薄即期报答及采纳弥补步伐和相干主体许诺（二次订正稿）》。