本公司及董事会部分成员包管信息表露内容的实在、精确和完好，没有虚伪纪录mile米乐m6、误导性陈说或严重漏掉。

　　青岛伟隆阀门股分有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第二十八次集会告诉于2023年12月6日经由过程专人投递、电子邮件等方法投递给董事、监事和初级办理职员。集会于2023年12月12日下战书14时在公司集会室以现场和通信方法召开。本次集会应到董事7名，实到7名。集会由董事长范庆伟师长教师调集和掌管，公司监事、高管列席集会。集会的调集、召开及表决法式契合《中华群众共和国公司法》及《青岛伟隆阀门股分有限公司章程》的划定，正当有用。

　　详细内容详见公司2023年12月13日表露于巨潮资讯网（）的《股东大会积累投票制施行细则》。

　　详细内容详见公司2023年12月13日表露于巨潮资讯网（）的《董事、监事和初级办理职员持有和生意本公司股票办理轨制》。

　　详细内容详见公司2023年12月13日表露于巨潮资讯网（）的《关于召开2023年第四次暂时股东大会的告诉》。

　　本公司及监事会部分成员包管信息表露内容的实在、精确和完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。

　　青岛伟隆阀门股分有限公司（以下称“公司”）第四届监事会第二十二次集会告诉于2023年12月6日经由过程专人投递、电子邮件等方法投递给监事和初级办理职员。集会于2023年12月12日上午09时在公司集会室以现场方法召开。本次集会应到监事3名，实到3名。集会由监事会主席于春红密斯调集和掌管。集会的调集、召开及表决法式契合《中华群众共和国公司法》及《青岛伟隆阀门股分有限公司章程》的划定，正当有用。

　　为进一步完美公司管理构造，分离公司实践状况和《中华群众共和国公司法》《中华群众共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司自力董事办理法子》《深圳证券买卖所股票上市划定规矩》等法令、法例、标准性文件的划定和订正内容，拟对《监事集会事划定规矩》部门条目停止订正。

　　本公司及董事会部分成员包管信息表露内容的实在、精确和完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。

　　3.集会召开的正当、合规性：经公司第四届董事会第二十八次集会审议经由过程，决议召开2023年第四次暂时股东大会m6米乐安装，集会调集法式契合有关法令、行政法例、部分规章、标准性文件和《公司章程》的有关划定。

　　2）收集投票工夫：经由过程深圳证券买卖所买卖体系停止收集投票的工夫为2023年12月28日的买卖工夫，即9:15—9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；经由过程深圳证券买卖所互联网体系投票的详细工夫为2023年12月28日9：15至15：00时期的随便工夫。

　　2）收集投票：公司将经由过程深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系(向部分股东供给收集情势的投票平台，股东能够在上述收集投票工夫内经由过程上述体系利用表决权。

　　3）公司股东只能挑选现场投票或收集投票中的一种表决方法。统一表决权呈现反复投票的以第一次有用投票成果为准。

　　（1）在股权注销日持有公司股分的一般股股东或其代办署理人m6米乐安装。本次股东大会的股权注销日2023年12月21日（木曜日），于股权注销日下战书收市时，在中国证券注销结算有限义务公司深圳分公司注销在册的公司部分一般股股东均有权列席股东大会，并能够书面拜托代办署理人列席和参与表决，该股东代办署理人能够没必要是公司的股东（受权拜托书款式详见附件二）。

　　7.现场集会所在：山东省青岛市高新手艺财产开辟区春阳路789号伟隆股分公司三楼集会室以现场方法召开。

　　8、投资者应根据深圳证券买卖所公布的《深圳证券买卖所上市公司股东大会收集投票施行细则》的有关划定施行。

　　上述议案曾经公司第四届董事会第二十八次集会、第四届监事会第二十二次集会审议经由过程，详见2023年12月13日刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（）的通告。

　　上述议案1经股东大会出格决定经由过程（列席本次股东大会的股东所持有表决权股分总数的三分之二以上赞成）。

　　上述议案属于触及影响中小投资者长处的严重事项，公司将对中小投资者（除公司董事、监事、初级办理职员和零丁或合计持有公司5%以上股分的股东之外的其他股东）的表决零丁计票，并实时公然表露。

　　1、注销工夫：2023年12月27日（礼拜三）上午9：30至11：30，下战书14：00至16：30

　　（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人拜托的代办署理人列席集会。法定代表人列席集会的，应持股东账户卡、加盖公章的停业执照复印件、法定代表人证实书及身份证打点注销手续；法定代表人拜托代办署理人列席集会的，代办署理人应持代办署理人自己身份证、加盖公章的停业执照复印件、法定代表人出具的受权拜托书（附件二）、法定代表人身份证实、法人股东股票账户卡打点注销手续；列席职员该当照顾上述文件的原件参与股东大会。

　　（2）天然人股东应持自己身份证、股东账户卡打点注销手续；天然人股东拜托代办署理人的，应持代办署理人自己身份证、受权拜托书（附件二）、拜托人股东账户卡、拜托人身份证打点注销手续；

　　（3）异地股东可接纳信函或传真的方法注销，股东请认真填写《参会股东注销表》（款式详见附件三），以便注销确认。传线前投递公司董事会办公室。来信请寄：山东省青岛市高新区春阳路789号伟隆股分董事会办公室。邮编：266000（信封请说明“股东大会”字样），信函或传真以到达本公司的工夫为准，不承受德律风注销。

　　本次股东大会，公司将向股东供给收集投票平台，股东能够经由过程深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系（网址：）参与投票，收集投票的相干详细操纵流程见附件一。

　　3、列席现场集会的股东或股东代办署理人请照顾相干证件原件于集会开端前半小时内抵达会场打点注销手续。

　　4、收集投票体系非常状况的处置方法：收集投票时期，如收集投票体系遭受突发严重变乱的影响，则本次股东大会的历程按当日告诉停止。

　　2、填报表决议见或推举票数。本次股东大集会案为非积累投票的议案，填报表决议见为：赞成、阻挡、弃权。

　　股东对总议案与详细提案反复投票时，以第一次有用投票为准。如股东先对详细提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的详细提案的表决议见为准，其他未表决的提案以总议案的表决议见为准；如先对总议案投票表决，再对详细提案投票表决，则以总议案的表决议见为准。

　　1、互联网投票体系开端投票的工夫为2023年12月28日9:15，完毕工夫为2023年12月28日15：00。

　　2、股东经由过程互联网投票体系停止收集投票，需根据《深圳证券买卖所投资者收集效劳身份认证营业指引》的划定打点身份认证，获得“厚交所数字证书”或“厚交所投资者效劳暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系划定规矩指引栏目查阅。

　　自己拜托师长教师（密斯）代表本公司（人）列席青岛伟隆阀门股分有限公司2023年第四次暂时股东大会，并代为利用表决权。

　　受托人对列入集会议程的议案根据自己的以下唆使利用表决权，关于能够归入集会议程的暂时提案或其他自己未做详细唆使的议案，受托人（享有、不享有）表决权，并（能够、不克不及够）根据本人的意义停止表决：