本公司及董事会部分成员包管信息表露的内容实在、精确、完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。

　　为进步自有资金的利用服从，公道操纵临时闲置自有资金，获得较好的投资报答，青岛伟隆阀门股分有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开的第五届董事会第四次集会、第五届监事会第四次集会审议经由过程了《关于持续利用闲置自有资金停止现金办理的议案》。

　　鉴于公司今朝运营状况优良，财政情况妥当，为进步资金利用服从，增长现金资产收益，按照公司运营开展方案和资金情况，在确保资金宁静、操纵正当合规、包管一般消费运营不受影响的条件下，公司拟持续利用不超越群众币40,000万元的自有资金停止现金办理，用于投资宁静性高、活动性好、中等及以下风险型、产物投资限期最长不超越12个月的理财富物。可购置投资产物的风险品级在中等及以下风险型理财富物，购置渠道包罗但不限于贸易银行、证券公司、信任公司等金融机构的理财富物,上述资金额度在限期内，能够转动利用。

　　为进步资金利用服从，在不影响公司一般运营的状况下，公道操纵闲置自有资金，用于投资宁静性高、活动性好、中等及以下风险型、限期在12个月之内（含）的金融机构理财富物，以进步资金收益。

　　为掌握风险，投资种类为宁静性高、活动性好、中等及以下风险型、限期在12个月之内（含）的理财富物，不触及《深圳证券买卖所上市公司自律羁系指引第1号——主板上市公司标准运作》中所明白的股票及其衍生品、证券投资基金、以证券投资为目标的拜托理财富物及其他与证券相干的投资举动。

　　公司对拜托理财的风险与收益，和将来的资金需求停止了充实的预估与测算，利用闲置自有资金投资宁静性高、活动性好、中等及以下风险型或牢固收益类或许诺保本的理财富物，不会影响公司的一样平常运营运作与主停业务的开展，且理财富物的收益率普通高于活期存款及同期按期存款利率，理财富物的投资，有益于进步公司闲置自有资金的利用服从，得到必然的投资收益，提拔公司团体功绩程度，为股东获得更多投资报答，契合公司及部分股东的长处。

　　（1）固然公司将按照闲置资金实践状况，挑选投资适宜的中等及以下风险型理财富物，但金融市场受宏观经济的影响较大，不解除该项投资遭到市场颠簸的影响；

　　（2）公司将按照经济情势和金融市场的变革合时适当的停止拜托理财，因而投资的实践收益存在必然的不成预期性。

　　（1）公司购置标的为宁静性高、活动性好、中等及以下风险型、限期12个月之内（含）的理财富物；仅限于贸易银行、证券公司、信任公司等金融机构刊行的中等及以下风险短时间理财富物。

　　（2）公司董事会受权董事长利用该项投资决议计划权，并受权财政卖力人及财政部分相干岗亭职员卖力投资理财的详细施行事情。财政部将卖力订定购置理财富物方案，公道的购置理财富物和成立投资台账，实时停止阐发和跟踪产物的净值变更，以确保理财资金的宁静；

　　（3）公司将亲密跟踪和阐发每笔理财富物的停顿状况，存眷宏观经济情势和市场变革，对能够存在影响公司资金宁静的风险身分，实时采纳响应步伐，掌握投资风险，确保资金宁静，完成收益最大化。公司内部审计部分卖力对所投资产物的资金利用与保管状况停止审计与监视，并向董事会审计委员会陈述；

　　在本议案中的受权额度范畴内，公司董事会受权董事长详细打点施行相干事项，比方签订上述额度内的理财富物有关的条约、和谈等各项法令文件，由此发生的法令、经济义务局部由本公司负担。

　　公司第五届董事会第四次集会审议并经由过程了《关于持续利用闲置自有资金停止现金办理的议案》，在确保不影响公司一般消费运营的状况下，赞成公司利用不超越40,000万元群众币闲置自有资金停止现金办理，该额度在12个月内能够转动利用，并赞成将该议案提交公司2023年度股东大会审议。

　　公司第五届监事会第四次集会审议并经由过程了《关于持续利用闲置自有资金停止现金办理的议案》，赞成公司利用最高额度不超越群众币40,000万元的闲置自有资金停止现金办理，用于购置理财富物，该额度在12个月内能够转动利用，并赞成将该议案提交公司2023年度股东大会审议。

　　本公司及董事会部分成员包管信息表露的内容实在、精确、完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。

　　青岛伟隆阀门股分有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开的第五届董事会第四次集会落第五届监事会第四次集会审议经由过程了《关于公司及子公司拟向金融机构申请综合授信额度的议案》，本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议，详细状况以下：

　　公司2023年度的银行综合授信额度将连续到期，为了满意公司及子公司2024年度一样平常运营所需资金和营业开展需求，主动拓宽资金渠道、弥补活动资金，加强公司及子公司可连续开展才能，拟向金融机构申请群众币额度不超越50,000.00万元的综合授信，授信品类包罗但不限于公司一样平常消费运营的长、短时间、银行承兑汇票、商业融资、保函、信誉证等。详细综合授信额度、品类、限期及其他条目请求，终极以公司与各金融机构签署的和谈实践审批的授信额度及限期为准，详细融资金额将视公司实践运营状况需求决议。有用限期自2023年度股东大会核准之日起至下一年度股东大会召开之日止，有用限期内额度可轮回利用。

　　2024年4月25日，公司第五届董事会第四次集会审议经由过程了《关于公司及子公司拟向金融机构申请综合授信额度的议案》，赞成公司及全资子公司2023年度拟向金融机构申请总额度不超越群众币50,000.00万元的综合授信，在此额度内由公司按照实践资金需求停止授信申请，并赞成将该议案提交公司2023年度股东大会审议。

　　本综合授信额度受权有用期自2023年度股东大会核准之日起至下一年度股东大会召开之日止，有用限期内额度可轮回利用。

　　公司董事会受权董事长或董事长指定的受权代办署理人全权代表公司签订上述综合授信额度内的各项法令文件（包罗但不限于授信、告贷、包管、典质、融资等有关的申请书、条约、和谈等文件），由此发生的法令、经济义务局部由公司负担。

　　2024年4月25日，公司第四届监事会第十次集会审议经由过程《关于公司及子公司拟向金融机构申请综合授信额度的议案》；监事会以为：公司及全资子公司拟向金融机构申请不超越50,000.00万元群众币的综合授信额度，是为满意公司开展需求和一样平常运营资金需求，不存在损伤公司及其股东，特别是中小股东长处的情况，赞成将该议案提交公司2023年度股东大会审议。

　　本公司及董事会部分成员包管信息表露内容的实在、精确和完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。

　　为防备汇率及利率颠簸风险，完成妥当运营，青岛伟隆阀门股分有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第五届董事会第四次集会、第五届监事会第四次集会，审议并经由过程《关于展开外汇套期保值营业的议案》，赞成公司及子公司（以下统称“公司”）展开外汇套期保值营业，将来十二个月内营业范围不超越1亿元群众币或等值外币，该额度可轮回利用。

　　公司的外汇套期保值营业只限于处置与公司消费运营所利用的次要结算货泉不异的币种，外汇套期保值营业包罗远期结/购汇、外汇掉期、本外币掉期、外汇期权、利率交换、利率期权及相干组合产物等。买卖敌手为经羁系机构核准、具有外汇套期保值运营天分的贸易银行。

　　公司停止外汇套期保值营业遵照正当、谨慎、宁静、有用的准绳，不断止以谋利为目标的外汇买卖，一切外汇套期保值营业均以一般消费运营为根底，以详细经停业务为依托，以躲避和防备汇率或利率风险为目标，可是停止外汇套期保值营业也会存在市场风险、内部掌握风险、客户或供给商违约风险、付款及回款猜测风险、法令风险等风险。敬请投资者充实存眷外汇套期保值营业风险，慎重投资。

　　鉴于宏观情况及汇率颠簸的不愿定性，公司的外币资产、外币欠债，和将来的外币买卖均将面对汇率颠簸风险，能够对青岛伟隆阀门股分有限公司（以下简称“公司”）运营及损益将带来必然的影响，为防备汇率及利率颠簸风险，完成妥当运营，公司拟展开外汇套期保值营业。

　　公司一切外汇套期保值营业均以一般消费运营为根底，以详细经停业务为依托，以躲避和防备汇率或利率风险为目标。公司已成立特地的内部掌握微风险办理轨制，对公司营业操纵准绳、审批权限、内部考核流程、义务部分及义务人、信息断绝步伐、内部风险陈述轨制及风险处置法式等做出明白划定，公司具有展开外汇套期保值营业的可行性。

　　公司展开套期保值营业预期办理的风险敞口不高于因外汇等特定风险惹起的与公司经停业务相干的风险敞口总额，外汇衍生品种类和预期办理的风险敞口，具有风险互相对冲的经济干系。公司与经羁系机构核准、具有外汇套期保值运营天分的贸易银行展开套期保值营业，是出于从锁定结售汇本钱的角度思索，且合约限期与根底买卖限期相婚配，能起到锁定支出或本钱、躲避汇率颠簸风险的感化，从而到达套期保值的目标。

　　公司的外汇套期保值营业只限于处置与公司消费运营所利用的次要结算货泉不异的币种，次要外币币种有美圆、欧元、英镑、沙特里亚尔、泰铢、新加坡元等。公司停止的外汇套期保值营业包罗远期结/购汇、外汇掉期、本外币掉期、外汇期权、利率交换、利率期权及相干组合产物等。

　　公司拟展开的外汇套期保值营业次要利用银行信誉额度、单据池额度大概根据与银行签署的和谈交纳必然比例的包管金,到期接纳本金交割或差额交割的方法。按照公司资产范围及营业需讨情况，公司将来十二个月内拟停止的外汇套期保值营业范围不超越1亿元群众币或等值外币，该额度可轮回利用，该买卖限期为自公司2023年度股东大会审议经由过程之日起一年。

　　鉴于外汇套期保值营业与公司的消费运营亲密相干，公司董事会提请股东大会受权公司财政总监审批一样平常外汇套期保值营业计划及签订外汇套期保值营业相干条约，该受权有用期为自公司2023年度股东大会审议经由过程之日起一年。

　　一切外汇资金营业均对应一般公道的收支口营业布景，与收付款工夫相婚配，不会对公司的主停业务展开和活动性形成影响。

　　本领项曾经公司第五届董事会第四次集会、第五届监事会第四次集会审议经由过程，尚需提交公司股东大会审议经由过程后施行。本领项不触及联系关系买卖。

　　公司停止外汇套期保值营业遵照正当、谨慎、宁静、有用的准绳，不断止以谋利为目标的外汇买卖，一切外汇套期保值营业均以一般消费运营为根底，以详细经停业务为依托，以躲避和防备汇率或利率风险为目标，可是停止外汇套期保值营业也会存在必然的风险：

　　1、市场风险：在汇率或利率行情走势与公司预期发作大幅偏离的状况下，公司锁定汇率或利率后收入的本钱收入能够超越不锁按时的本钱收入，从而形成潜伏丧失；

　　2、内部掌握风险：外汇套期保值营业专业性较强，庞大水平较高，能够会因为内部掌握机制不完美而形成风险；

　　3、客户或供给商违约风险：客户应收账款发作过期，货款没法在猜测的回款期内发出，或付出给供给商的货款后延，均会影响公司现金流量状况，从而能够使实践发作的现金流与已操纵的外汇套期保值营业限期或数额没法完整婚配，从而招致公司丧失；

　　4、付款及回款猜测风险：公司采购部凡是按照采购定单、出口贩卖营业部分按照客户定单和估计定单停止付款及回款猜测，但在实践施行过程当中，供给商或客户能够会调解本身定单和猜测，形成公司付款或回款猜测禁绝，招致已操纵的外汇套期保值延期交割风险；

　　5、法令风险：因相干法令发作变革或买卖敌手违背相干法令轨制能够形成合约没法一般施行而给公司带来丧失。

　　1、公司订定了《外汇套期保值营业办理轨制》，划定公司不断止纯真以谋利为目标的外汇套期保值营业，一切外汇套期保值营业均以一般消费运营为根底，以详细经停业务为依托，以躲避和防备汇率或利率风险为目标。轨制就公司营业操纵准绳、审批权限、内部考核流程、义务部分及义务人、信息断绝步伐、内部风险陈述轨制及风险处置法式等做出了明白划定，该轨制契合羁系部分的有关请求，满意实践操纵的需求，所订定的风险掌握步伐实在有用。

　　2、公司资金与投资融资部、财政部、审计部作为相干义务部分均有明晰的办理定位和职责，而且义务落实到人，经由过程分级办理，从底子上根绝了单人或零丁部分操纵的风险，在有用地掌握风险的条件下也进步了对风险的应对速率。

　　3、公司仅与具有正当天分的大型贸易银行展开外汇套期保值营业，亲密跟踪相干范畴的法令法例，躲避能够发生的法令风险。

　　4、公司停止外汇套期保值买卖必需基于公司出口项下的外币收款猜测及入口项下的外币付款猜测，大概外币银行告贷大概能够的对外投资/并购外汇付款。买卖合约的外币金额不得超越外币收款或外币付款猜测金额，外汇套期保值营业以什物交割的交割时期需与公司猜测的外币收款工夫或外币付款工夫相婚配，大概与对应的外币银行告贷的兑付限期相婚配。

　　5、在详细操纵层面，在挑选套期保值营业产物品种时，思索设定应对到期违约计划，只管挑选违约风险低/风险可控的产物；在设定操纵金额时，只对部门金额停止操纵；外汇套期保值营业操纵后，需求存眷市场状况变更，如发作到期违约、或在施行时期发作不成逆转反向变更，则需求上报审批，并采纳实时有用的止损和弥补步伐。

　　公司根据《企业管帐原则第22号—金融东西确认和计量》和《企业管帐原则第39号——公道代价计量》的划定停止公道代价计量与确认，公道代价根本参照银行订价。

　　公司外汇套期保值营业契合《企业管帐原则第24号——套期管帐》划定的套期管帐合用前提。公司按照财务部《企业管帐原则第22号——金融东西确认和计量》《企业管帐原则第24号——套期管帐》《企业管帐原则第37号——金融东西列报》和《企业管帐原则第39号——公道代价计量》相干划定及其指南，对拟展开的外汇套期保值营业停止响应的核算处置，反应资产欠债表及损益表相干项目。

　　本公司及董事会部分成员包管信息表露内容的实在、精确和完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。

　　青岛伟隆阀门股分有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日别离召开第五届董事会第四次集会、第五届监事会第四次集会，审议经由过程了《关于展开资产池营业的议案》，赞成将来十二个月内公司及兼并报表范畴内人公司与金融机构展开资产池营业，额度不超越2亿元。本领项在公司董事会审批权限范畴内，无需提交公司股东大会审议。详细状况以下：

　　资产池营业是指和谈金融机构为满意公司同一办理、兼顾利用所持金融资产需求，对其供给的资产办理与融资效劳等功用于一体的综合金融效劳平台，是和谈金融机构对企业供给活动性效劳的次要载体，是和谈金融机构依托资产池平台对公司展开的金融资产入池、出池及质押融资等营业和效劳的统称。

　　资产池入池资产包罗但不限于企业正当持有的、和谈金融机构承认的存单、承兑汇票、信誉证、理财富物、应收账款等金融资产。

　　公司及兼并报表范畴内人公司能够在各自质押额度范畴内展开融资营业，当自有质押额度不克不及满意利用时，可申请占用资产池内成员单元的质押额度。质押资产到期后存入包管金账户，与质押资产配合构成质押或包管额度，额度可转动利用，包管金余额可用新的资产置换。

　　公司拟按照实践状况及详细协作前提挑选海内资信优良的贸易银行或其他金融机构作为资产池营业的协作金融机构，详细协作金融机构由董事会受权公司办理层按照公司与金融机构的协作干系、金融机构资产池营业效劳才能等身分终极肯定。

　　4、施行额度将来十二个月内，公司及兼并报表范畴内人公司同享不超越2亿元的资产池额度，即用于与一切协作金融机构展开资产池营业的质押、典质的资产合计即期余额不超越群众币2亿元，营业限期内该额度可转动利用。详细包管情势及金额董事会受权公司办理层按照公司和子公司的运营需求详细肯定及打点。

　　公司上述拟申请的资产池额度不即是公司实践利用金额及包管金额，实践利用及包管金额应在上述额度内以协作金融机构与公司及子公司实践发作的营业及包管金额为准。公司将按照实践营业需求打点详细营业，终极发作额以实践签订的条约为准。

　　在风险可控的条件下，公司及兼并报表范畴内人公司能够按照需求为资产池的成立和利用接纳最高额质押、普通质押、存单质押、单据质押、包管金质押等多种包管方法停止包管。详细包管情势及金额按照公司运营需求详细肯定及打点，但不得超越资产池营业额度。

　　在展开资产池营业过程当中，如触及公司为子公司供给包管、子公司为子公司供给包管、子公司为公司供给包管等包管情况，包管总额度不超越群众币2亿元，营业限期内，该额度可转动利用。

　　1、跟着公司营业范围的扩展，公司在收取贩卖货款过程当中，因为利用单据结算的客户增长，公司结算收取大批的贸易承兑汇票、银行承兑汇票等金融资产。同时，公司与供给商协作也常常接纳开具贸易承兑汇票、银行承兑汇票等有价票证的方法结算。收到单据后，公司能够经由过程资产池营业将应收单据等资产同一存入和谈金融机构停止集合办理，由金融机构代为打点保管、托收等营业，能够削减公司对各种有价票证办理的本钱；

　　2、公司能够操纵资产池的存量金融资产作质押，开具不超越质押金额的银行承兑汇票、信誉证等有价票证，用于付出供给商货款等运营发作的金钱，有益于削减货泉资金占用，进步活动资产的利用服从，完成股东权益的最大化；

　　3、展开资产池营业，能够将公司的应收单据和待开对付单据兼顾办理，削减公司资金占用，优化财政构造，进步资金操纵率；

　　4、颠末金融机构承认的应收账款入池，使得公司将相对不活泼的应收账款转为活动资金，进步企业的红利才能和偿债才能。质押获得的资金能够用于投入再消费，扩展企业的范围，改进公司的财政情况，可低落企业时机本钱和融资本钱。

　　公司展开资产池营业，需在协作金融机构开立资产池质押融资营业专项包管金账户，作为资产池项下质押资产到期托发出款的入账账户。入池质押资产和开立的有价票证到期日期不分歧的状况会招致托收资金进入公司向申请开立的包管金账户，对公司资金的活动性有必然影响。

　　公司以进入资产池的存单、单据等作质押，向协作金融机构申请开具贸易汇票、信誉证等有价票证，用于付出供给商货款等运营发作的金钱，跟着质押单据的到期，打点托收解付，若单据到期不克不及一般托收，所质押包管的单据额度不敷，招致协作金融机构能够请求公司追加包管。

　　风险掌握步伐：公司与协作金融机构展开资产池营业后，公司将摆设专人与协作金融机构对接，成立资产池台账、跟踪办理，实时理解到期有价票证托收解付状况和摆设公司新收有价票证入池，包管入池有价票证的宁静和活动性。

　　1、在额度范畴内公司董事会受权公司办理层利用详细操纵的决议计划权并签订相干条约文件，包罗但不限于挑选及格的贸易银行或其他金融机构、肯定公司和子公司能够利用的资产池详细额度、包管物及包管情势、金额等；

　　2、受权公司资金部分卖力构造施行资产池营业。公司资金部分将实时阐发和跟踪资产池营业停顿状况，如发明或判定有倒霉身分，将实时采纳响应步伐，掌握风险，并第一工夫向公司董事会陈述；

　　经考核，监事会以为：公司本次展开资产池营业，可以进步公司金融资产的利用服从和收益，不会影响公司主停业务的一般展开，不存在损伤公司及中小股东长处的情况。赞成公司及兼并报表范畴内人公司同享不超越2亿元的资产池额度，上述额度可转动利用。

　　本次包管后，公司及控股子公司审议的包管额度总金额为0万元。基于2023年12月31日的公司对外包管状况，在展开资产池营业过程当中，假如触及包管情况，估计本次包管供给后，公司及控股子公司对外包管总余额为20,000万元（含本次包管最高额度2亿元），占公司近来一期经审计归属于母公司净资产（2023年度，下同）的24.05%；停止2023年12月31日，公司及控股子公司对兼并报表外单元(含参股子公司)供给的包管总余额为0万元，占近来一期经审计归属于母公司净资产的0%；公司及子公司无过期对外包管状况，且不存在触及诉讼的对外包管及因包管被讯断败诉而答允担丧失的情况。

　　本公司及董事会部分成员包管信息表露内容的实在、精确和完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。

　　青岛伟隆阀门股分有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2023年年度陈述已于2024年4月26日登载于巨潮资讯网（）。为便于广阔投资者愈加片面深化天文解公司2023年度经停业绩、开展计谋等状况，公司拟于2024年5月9日（木曜日）下战书15：00-17：00举行2023年度功绩阐明会。本次年度陈述阐明会将接纳收集长途的方法举办，集会详细摆设以下：

　　为提拔公司与投资者交换有用性及针对性，现就公司本次功绩阐明会提早向投资者公然征集成绩，普遍听取投资者的定见和倡议。

　　投资者可于2024年5月8日（礼拜三）15:00前会见，或扫描下方二维码，进入成绩征集专题页面。公司将在本次网上功绩阐明会上，对投资者遍及存眷的成绩停止笔墨复兴。

　　公司董事会及办理层衷心感激广阔投资者对公司的存眷与撑持，欢送投资者主动到场本次年度陈述阐明会。

　　本公司及董事会部分成员包管信息表露内容的实在、精确和完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。

　　3.集会召开的正当、合规性：经公司第五届董事会第四次集会审议经由过程，决议召开2023年度股东大会，集会调集法式契合有关法令、行政法例、部分规章、标准性文件和《公司章程》的有关划定。

　　2）收集投票工夫：经由过程深圳证券买卖所买卖体系停止收集投票的工夫为2024年5月16日的买卖工夫，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；经由过程深圳证券买卖所互联网体系投票的详细工夫为2024年5月16日9:15至15:00时期的随便工夫。

　　2）收集投票：公司将经由过程深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系向部分股东供给收集情势的投票平台，股东能够在上述收集投票工夫内经由过程上述体系利用表决权。

　　3）公司股东只能挑选现场投票或收集投票中的一种投票方法。统一表决权呈现反复投票的以第一次有用投票成果为准。

　　（1）在股权注销日持有公司股分的一般股股东或其代办署理人。本次股东大会的股权注销日2024年5月9日（木曜日），于股权注销日下战书收市时，在中国证券注销结算有限义务公司深圳分公司注销在册的公司部分一般股股东均有权列席股东大会，并能够书面拜托代办署理人列席和参与表决，该股东代办署理人能够没必要是公司的股东（受权拜托书款式详见附件二）。

　　7.现场集会所在：山东省青岛市高新手艺财产开辟区春阳路789号伟隆股分公司三楼集会室以现场方法召开。

　　8、投资者应根据深圳证券买卖所公布的《深圳证券买卖所上市公司股东大会收集投票施行细则》的有关划定施行。

　　上述议案曾经公司第五届董事会第四次集会、第五届监事会第四次集会审议经由过程，详见2024年4月26日刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（）的通告。

　　上述议案6-7、9-11属于触及影响中小投资者长处的严重事项，公司将对中小投资者（除公司董事、监事、初级办理职员和零丁或合计持有公司5%以上股分的股东之外的其他股东）的表决零丁计票，并实时公然表露。

　　1、注销工夫：2024年5月15日（礼拜三）上午9：30至11：30，下战书14：00至16：30

　　（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人拜托的代办署理人列席集会。法定代表人列席集会的，应持股东账户卡、加盖公章的停业执照复印件、法定代表人证实书及身份证打点注销手续；法定代表人拜托代办署理人列席集会的，代办署理人应持代办署理人自己身份证、加盖公章的停业执照复印件、法定代表人出具的受权拜托书（附件二）、法定代表人身份证实、法人股东股票账户卡打点注销手续；列席职员该当照顾上述文件的原件参与股东大会。

　　（2）天然人股东应持自己身份证、股东账户卡打点注销手续；天然人股东拜托代办署理人的，应持代办署理人自己身份证、受权拜托书（附件二）、拜托人股东账户卡、拜托人身份证打点注销手续；

　　（3）异地股东可接纳信函或传真的方法注销，股东请认真填写《参会股东注销表》（款式详见附件三），以便注销确认。传线前投递公司董事会办公室。来信请寄：山东省青岛市高新区春阳路789号伟隆股分董事会办公室。邮编：266000（信封请说明“股东大会”字样），信函或传真以到达本公司的工夫为准，不承受德律风注销。

　　本次股东大会，公司将向股东供给收集投票平台，股东能够经由过程深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系参与投票，收集投票的相干详细操纵流程见附件一。

　　3、列席现场集会的股东或股东代办署理人请照顾相干证件原件于集会开端前半小时内抵达会场打点注销手续。

　　4、收集投票体系非常状况的处置方法：收集投票时期，如收集投票体系遭受突发严重变乱的影响，则本次股东大会的历程按当日告诉停止。

　　2、填报表决议见或推举票数。本次股东大集会案为非积累投票的议案，填报表决议见为：赞成、阻挡、弃权。

　　股东对总议案与详细提案反复投票时，以第一次有用投票为准。如股东先对详细提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的详细提案的表决议见为准，其他未表决的提案以总议案的表决议见为准；如先对总议案投票表决，再对详细提案投票表决，则以总议案的表决议见为准。

　　1、互联网投票体系开端投票的工夫为2024年5月16日9:15，完毕工夫为2024年5月16日15：00。

　　2、股东经由过程互联网投票体系停止收集投票，需根据《深圳证券买卖所投资者收集效劳身份认证营业指引》的划定打点身份认证，获得“厚交所数字证书”或“厚交所投资者效劳暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系划定规矩指引栏目查阅。

　　3、股东按照获得的效劳暗码或数字证书，可登录网址在划定工夫内经由过程厚交所互联网投票体系停止投票。

　　自己拜托师长教师（密斯）代表本公司（人）列席青岛伟隆阀门股分有限公司2023年度股东大会，并代为利用表决权。

　　受托人对列入集会议程的议案根据自己的以下唆使利用表决权，关于能够归入集会议程的暂时提案或其他自己未做详细唆使的议案，受托人（享有、不享有）表决权，并（能够、不克不及够）根据本人的意义停止表决：

　　今年度陈述择要来自年度陈述全文，为片面理解本公司的运营功效、财政情况及将来开展计划，投资者该当到证监会指定媒体认真浏览年度陈述全文。

　　公司经本次董事会审议经由过程的利润分派预案为：以219,368,887股扣除公司回购公用证券账户持有的4,869,770股后的214,499,117股为基数，向部分股东每10股派发明金盈余3.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　公司是专业处置给排水阀门产物的设想研发、消费制作和贩卖效劳的高新手艺企业，为城镇给排水体系、城镇自然气管网体系、消防给水体系、空调暖通体系和污水处置体系等下流使用范畴供给产物及处理计划。公司具有供给以闸阀、蝶阀、停止阀、调理阀、旋塞阀、止回阀、减压阀、报警阀、雨淋阀及自然气阀门等为主的多个系列、共2,000多个规格产物的才能，可以满意客户一站式采购需求。同时，全资子公司莱州伟隆募投项目建立的两条锻造主动消费线投产，已为汽车、农机企业承接锻造高质量铸件加工产物。2020年9月建立的全资子公司“青岛卓信检测手艺有限公司”，已于2021年6月得到了CMA检测天分认证证书，2022年3月得到中国及格评定国度承认委员会CNAS尝试室承认证书，承接对外阀门检测手艺营业。

　　公司的阀门产物次要使用于城镇给排水体系、城镇自然气管网体系、消防给水体系、空调暖通体系和污水处置体系等五大范畴，部门产物的使用状况以下：

　　公司凭仗二十多年的运营办理经历，分离产物特性和营业开展请求，采纳的贩卖、研发、采购、消费、效劳形式契合行业特性，满意公司营业开展需求。陈述期内，公司运营形式未发作严重变革。

　　公司次要采纳自有品牌和OEM、ODM形式相分离的营业形式。在自有品牌形式下，公司在海内市场中，按照海内客户对阀门产物的需求，不竭优化自立品牌“WEFLO”的产物构造，完美产物贩卖鼓励政策，勤奋变更贩卖职员的主动性，主动到场重点工程项目标招招标事情，获得了较好的贩卖功绩，进步了公司产物在海内的市场占据率和品牌影响力，今朝公司已成为海内主要阀门供给商之一。在外洋市场中，公司操纵北美和欧洲等市场客户根底，充实阐扬英国、美国、香港子公司的国际贩卖平台和贩卖团队才能，促进自立品牌“WEFLO”的市场开辟。

　　在OEM和ODM形式下，公司经由过程国际出名阀门企业的质量查核成为其及格供给商后，以对方品牌或商标停止消费和贩卖，由对方卖力对终极用户的手艺计划处理和售后效劳。该形式下，固然公司不间接面向终极用户或工程承包商，但仍需求满意响应国度地域和终极用户的质量系统认证，并有严厉的质量查核系统。今朝公司已跻身于国际市场阀门产物的出名供给商企业行列当中。

　　阀门行业在国际市场上差别国度和地区客户需求的多样化招致非尺度化产物较多，因而产物研发设想的快速应对才能对收缩交货期、进步客户合意度具有十分主要的意义。公司经由过程引入“产物立异才能提拔”征询项目，施行了产物归一化、尺度化整合优化计划，成立了一整套新产物研发设想流程和计划：对客户产物的设想请求停止整体可行性阐发评价后，订定产物设想开辟输入书，包罗研发计划、研发目的、设想计划图等，并按照设想输入书及图样的输出内容停止模具的建造，过程当中引入优化设想办法，使得在设想过程当中既可以不竭挑选设想参数并评比出最优设想计划，又能够放慢设想速率，收缩设想周期，从而包管新产物的定期投产托付满意客户的需求。

　　公司研发团队多年来积聚了丰硕的自立研发设想才能和经历，客户需求的产物从研发设想到模具开辟、模具加工、铸件锻造、手艺工艺、消费试制、产物考证等历程均由有关部分和消费车间施行完成，公司是海内给排水阀门行业少数具有自立研发设想、消费试制、产物考证、认证才能完成一体化的范围企业之一。

　　公司订定了严厉的《采购办理法式》《供给商产物格量查核法子》及《产物外协加工营业办理标准》等办理轨制、流程。采购办理部卖力体例采购方案并施行采购，工程手艺部卖力采购及外协用手艺材料的发放、收受接管、掌握，品格办理部卖力外购、外协产物的进厂查验，仓储物流部卖力外购产物查验及格后的入库、仓储、发运事情。

　　公司阀门产物所用的铸铁铸件次要由全资子公司莱州伟隆供给，募投项目新投产的两条锻造主动消费线以锻造消费批量阀门铸件为主，同时辅以消费汽车、农机配件等铸件产物，大幅提拔了铸件供给保证才能；公司建有先辈的橡胶成品配件主动化消费硫化车间，完成了次要橡胶配件的质量、数目自力更生才能。各种帮助配件如铜件、不锈钢件、尺度件等，公司与周边各种配件供给商成立了持久不变的协作干系，构成了垂直供给及高效的配件供给系统，从而在产物采购供给质量和履约才能方面构成了公司共同的劣势。

　　公司阀门产物次要采纳“以销定产”的消费制作形式。按照客户定单绝大大都是以单件、多种类、小批量为主的特性，对产物规格、尺度的详细请求和采购意向订定采购方案和消费方案，此中关于非尺度化产物和批量大、交货工夫短的定单，由工程手艺部和消费办理部按照定单图纸和手艺参数停止手艺、原质料等阐发后向客户收回贩卖定单确认。公司不竭促进车间班组U型消费单位和柔性扮装配单位，经由过程开辟施行MES制作施行体系放慢数据信息处置通报，增强各部分的协同才能，进步事情服从、低落消费本钱，优化消费制作办理形式，强化历程办理和掌握，提拔精益化消费办理程度。

　　公司成立了客户效劳办理构造架构及主责部分和专兼职职员，为客户供给高品格的产物和热忱殷勤的效劳。公司努力于同客户成立持久不变的协作干系，经由过程手艺交换、互访考查、协作研发等方法，与客户连结了互利互惠的优良协作干系。为了满意各种客户的本性化需求，公司经由过程市场调研，摸清主顾的潜伏需求希望；除经由过程官方网站、德律风、电子邮件、传真等方法与客户连结常常相同外，公司还构造营销营业员、售后和手艺职员按期造访客户，现场赐与客户手艺交换撑持，供给优良的售前、售中及售后效劳，进步了客户合意度，塑造了优良的品牌形象。

　　公司2022年度股东大会审议经由过程的利润分派及本钱公积金转增股本计划（以下简称“分派计划”）为：以2022年12月31日的总股本168,877,148.00股为基数，向部分股东每10股派发明金盈余3.00元（含税），共派发明金盈余为50,663,144.40元（含税），以本钱公积金向部分股东每10股转增3股，总计转增50,663,144股,本次转增完成后，公司总股本将增长至219,540,292股。

　　公司别离于2023年1月16日、2023年2月2日召开了第四届董事会第十七次集会、第四届监事会第十四次集会及2023年第一次暂时股东大会，审议经由过程了《关于公司契合公然辟行可转换公司债券前提的议案》《关于公司公然辟行可转换公司债券计划的议案》《关于公司公然辟行可转换公司债券预案的议案》《关于公司公然辟行可转换公司债券召募资金使用的可行性阐发陈述的议案》《关于公司本次公然辟行可转换公司债券无需体例上次召募资金利用状况陈述的议案》《关于公司公然辟行可转换公司债券摊薄即期报答及弥补步伐和相干主体许诺的议案》《关于订定

　　公司别离于2023年4月19日、2023年5月8日召开了第四届董事会第二十次集会、第四届监事会第十六次集会及2023年第二次暂时股东大会，审议经由过程了《关于公司契合向不特定工具刊行可转换公司债券前提的议案》《关于订正

　　的议案》《关于订正的议案》《关于公司本次向不特定工具刊行可转换公司债券无需体例上次召募资金利用状况陈述的议案》《关于订正的议案》《关于订正公司向不特定工具刊行可转换公司债券摊薄即期报答及弥补步伐和相干主体许诺的议案》《关于消除的议案》《关于订正的议案》《关于订定的议案》《关于提请股东大会受权董事会及其受权人士打点本次向不特定工具刊行可转换公司债券详细事件的议案》等有关公然辟行可转换公司债券的议案。公司于2023年6月27日召开了第四届董事会第二十三次集会、第四届监事会第十八次集会，审议经由过程了《关于订正

　　（二次订正稿）的议案》等有关公然辟行可转换公司债券的议案。公司于2023年12月14日收到深圳证券买卖所（以下简称“厚交所”）出具的《关于青岛伟隆阀门股分有限公司申请向不特定工具刊行可转换公司债券的考核询问函》（考核函〔2023〕120174号）（以下简称“考核询问函”）。

　　详细内容详见公司别离于2023年1月17日、2023年2月3日、2023年4月20日m6米乐安装、2023年5月9日、2023年6月28日及2023年12月15日在巨潮资讯网表露的相干通告m6米乐安装。